Распространенные способы мошенничества при работе с криптовалютами

Распространенные способы мошенничества при работе с криптовалютами

Без рубрики
Информация на данном ресурсе адресована неограниченному кругу лиц, и не является индивидуальной рекомендацией; носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, торговых операций по финансовым инструментам. Мнения, изложенные в обзорах, отражают только исключительно личный взгляд автора.

Биткоин вырос с 3600$ до 64000$ за год. Люди, которые не разбираются в теме криптовалют, стали чаще интересоваться биткоином. По данным google, в мае 2021 года, запросы на эту тему были на максимальных значениях. Такого интереса еще никогда не было.

Неопытные в этой сфере люди, часто становятся жертвами мошенников. В этой статье я расскажу о самых распространенных видах мошенничества с криптовалютами. Информация поможет людям сохранить свои сбережения, и не стать жертвой мошенничества.

1. Фишинг

Фишинг — вид мошенничества, при котором жертва попадает на фейковую копию сайта. Это может быть копия сайта криптовалютной биржи, или криптовалютного онлайн кошелька. Фейковые сайты внешне не отличаются от оригинальных. Фейковый, фишинговый сайт отличается только URL-адресом.

Ссылка на фишинговый сайт может прийти в письме на почту. Но чаще всего, пользователи переходят по фишинговым ссылкам из поисковой выдачи google или yandex. Как получается так, что в поисковой выдаче, фишинговые ссылки находятся выше чем ссылки на настоящие сайты ?

В поисковой выдаче первыми показываются проплаченные, рекламные объявления. Такие объявления обозначаются плашкой ''реклама''. Пользователи не обращают на это внимание. Поэтому переходят по той ссылке, которая находится выше. Пример показываю на картинке.

2. Фейковый гивэвей

Этот способ мошенничества часто встречается в Твиттере. Преступники взламывают аккаунт подтвержденной страницы. Затем переименовывают страницу на имя знаменитости. С этого профиля размещают информацию о раздаче криптовалюты. Жертве обещают скинуть 2 000$ в обмен на 1 000$.

Затем такой пост продвигается в Твиттере с помощью рекламы. Благодаря рекламе, пост охватывает тысячи доверчивых людей. Пользователи переводят деньги, и не получают ничего взамен. Вместо денег иногда просят отправить приватные ключи.

Не участвуйте в конкурсах, когда просят переводить деньги. В честных конкурсах участников не просят переводить средства. И никому не передавайте приватные ключи. Пример фейкового розыгрыша показываю на картинке :

3. Копи паст вирусы

Это хитрый способ мошенничества. Копи паст вирус перехватывает информацию из буфера обмена. Такая вредоносная программа называется CryptoShuffler. Троян ворует криптовалюту тихо и не привлекает внимания. Привожу пример того как работает копи паст вирус:

Пользователь собирается отправить другу криптовалюту. Друг отправляет адрес кошелька. Адрес биткоин кошелька сложно запомнить. Поэтому пользователь копирует его. Адрес кошелька автоматически меняется на адрес мошенника. Происходит это в тот момент, когда пользователь вставляет его из буфера обмена. Таким образом криптовалюта отправляется на адрес мошенника.

Следите за компьютерной безопасностью. Установите антивирус и сканируйте компьютер на наличие вредоносного ПО. Обновляйте операционную систему на компьютере. Перед отправкой криптовалюты сверяйте адрес кошелька.

4. Фейковое доверительное управление

Этот способ мошенничества часто встречается в телеграм. Жертвы переводят мошенникам деньги в доверительное управление. Рассказываю типичную схему такого мошенничества:

Мошенник ведет канал в телеграмм. Публикует фейковые скриншоты сделок на бирже. Зарабатывает авторитет у подписчиков. Потом предлагает услугу доверительного управления. Мошенник блокирует жертву, сразу после того как получает деньги. На связь с жертвой больше не выходит.

Встречается и менее тривиальный способ мошенничества, связанный с доверительным управлением. Мошенник предлагает услугу доверительного управления по API ключам. При таком способе доверительного управления, клиенту не требуется переводить криптовалюту на счет мошенника. Мошенник имеет права на торговлю. При этом не имеет прав на вывод средств.

Далее мошенник покупает неликвидный актив на бирже. Покупает его со своего аккаунта и за свои деньги. После чего сразу ставит лимитные ордера на продажу, по завышенным ценам. Потом с аккаунта жертвы выкупает у себя этот неликвидный актив.

Как защатиться от мошенников ?

Используйте официальные приложения криптовалютных кошельков и бирж. Официальные ссылки ищите на сайте coinmarketcap.com. Работайте с браузерами без расширений. Не передавайте средства в доверительное управление компаниям без лицензии. Не участвуйте в розыгрышах где для участия просят переводить деньги. Будьте осторожны с файлами, у которых расширения .exe, .vbs, и .scr. Периодически сканируйте операционную систему на наличие вирусов.

Антон ЗацепинАвтор: Антон зацепин, интернет-предприниматель, основатель проекта «ANTONZACEPIN».

Развиваю онлайн-бизнес и себя, инвестирую в криптовалюты и делюсь своими идеями с вами.

Хочешь связаться со мной ? напиши мне в telegram @antonzacepin и задай любые вопросы :)

Оцените статью