Информация на данном ресурсе адресована неограниченному кругу лиц, и не является индивидуальной рекомендацией; носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, торговых операций по финансовым инструментам. Мнения, изложенные в обзорах, отражают только исключительно личный взгляд автора.
Биткоин вырос с 3600$ до 64000$ за год. Люди, которые не разбираются в теме криптовалют, стали чаще интересоваться биткоином. По данным google, в мае 2021 года, запросы на эту тему были на максимальных значениях. Такого интереса еще никогда не было. Неопытные в этой сфере люди, часто становятся жертвами мошенников и потом говорят, что криптовалюта это обман. Информация поможет людям сохранить свои сбережения, и не стать жертвой мошенничества.
В данной статье я расскажу о самых распространенных видах мошенничества с использованием криптовалют в Telegram. Если вы стали жертвой недобросовестного канала в Telegram и хотите предупредить других людей, то нажмите здесь - добавить канал, заполните форму и отправьте информацию администрации сайта. Пожалуйста, подробно опишите канал, в котором вас обманули, мы стараемся писать честные обзоры. Если вы хотите получить информацию о канале, то спросите у людей в комментариях к этой статье.
| Читайте также: Сигналы криптовалют - рейтинг лучших каналов в телеграм |
Черный список телеграм-каналов в тематике криптовалют:
1. Liberal Value Crypto - LV
Буквально вчера наткнулся на канал LV Crypto. И подумал, что нет смысла даже добавлять канал в этот список, потому что никто не поведется на этот топорный развод. Оказывается, что я ошибался, и в некоторых чатах уже появляются жертвы канала LV Crypto, да и по запросу в яндексе «LV Crypto отзывы» уже дали о себе знать первые жертвы. Почитать отзыв и задать вопросы лично пострадавшему, можно по этой ссылке.
LV Crypto Geniuses - это телеграм канал, который привлекает средства в доверительное управление, обещая приумножить ваш депозит посредством торговли на криптовалютной бирже Binance. После того как клиенты хотят вывести свои средства, администраторы канала просят перевести им еще денег, якобы для оплаты налога на прибыль. Вместо того, чтобы продемонстрировать стейтмент хотя бы за год торговли, администраторы канала выкладывают фотографии лакшери жизни, видосы каких-то самолетов и т.д. И самое интересное, что людям этого вполне достаточно, чтобы отнести им свои деньги.
2. Точка трейдеров
Админы этого канала занимаются достаточно топорным разводом своих подписчиков в телеграм. Под видом успешных трейдеров привлекают средства в доверительное управление, после того как получают криптовалюту на свой счет, блокируют пользователей и не перестают выходить на связь.
3. Лоран Смелых
«Лоран Смелых предлагает онлайн-обучение торговле (криптовалютами) через Телеграм. Собрал достаточные доказательства недовольства качеством обучения студентами, за которые они заплатили Лорану немалые деньги. Большая часть обучения содержала плагиат (материал из книги Александра Герчика, которую можно найти в свободном доступе). Посмотреть реальный отзыв об обучении можно по этой ссылке.
Ученики выражали недовольство по причине отсутствия обратной связи с учителем, что впоследствии сопровождалось блокировкой в комнате обучения без возврата денег. На данный момент, Лоран зазывает новых учеников на обучение в своем официальном Телеграм-канале. Настоящим предупреждаем вас об отрицательном опыте предыдущего потока учеников. Будем надеяться, что #Лоран решит вопросы с текущими учениками (например возвратом оплаты), прежде чем начнёт работу со следующим потоком.»
4. Cheguevara
«Получили жалобу от нескольких пользователей на канал #Cheguevara по факту перелива депозита. Канал вроде занимается обучением торговле и у студентов просит API-доступ для мониторинга их успехов. Доверчивые студенты не задаются вопросом, когда у них просят не снимать галочку "Разрешить торговать" через API-ключ.
Спустя некоторое время студенты с удивлением обнаруживают, что депозит пустой, а история торгов показывает "перелив" их денег через неликвидную монету. Чаще всего, для перелива депо используется площадка Bittrex, иногда Bitfinex. В данном случае, это происходит на площадке Bittrex. Ни в коем случае, не оставляйте галочку на торговле и выводе средств, если не осознаёте риски, которые следуют за этим. Просьба распространить пост по чатам и каналам.»
5. QuantumGroup
«Получили жалобу от нескольких пользователей на канал #QuantumGroup с претензией кражи их депозита по соглашению доверительного управления. Получив средства в Д/У, мошенники перелили депозиты пострадавших через торговлю низколиквидным альткоином за один вечер.
К сожалению, получить скрины переписки с управляющим фонда #QuantumVictor невозможно ввиду новых возможностей Телеграма, который позволяет полностью удалять переписку и банить пользователя. Данная история поучительна в том смысле, что нужно с осторожностью относиться к Д/У вашим капиталом даже хорошо раскрученному каналу даже через API.»
6. Инженер трейдер
«Сегодня получил жалобу на канал «ИнженерТрейдер» и сервис по копированию сделок nx4net. Жалоба содержит достаточно доказательств, что после пополнения баланса на платформе #nx4 клиент не смог вывести средства с платформы и в конечном итоге был заблокирован сервисом.
Канал «ИнженерТрейдер» зазывает копировать его сделки, которые он проводит на Binance Futures через платформу nx4net и его интерес комиссия с заработанных денег.Внимание стоит обратить на тот факт, что копирование не происходит используя API ключи на Binance, а весь процесс, включая пополнение депозита клиентом и торговля ведется на платформе nx4net.
Это вызывает закономерные сомнения в порядочности как сервиса по копированию, так и самого канала.Сегодня прошла массовая реклама канала «ИнженерТрейдер» на многих каналах с хорошей репутацией. Призываю админов каналов в срочном порядке снять рекламу и дать пост предупреждающего характера для своих читателей до выяснения обстоятельств.»
Источник
7. КриптоЦЕХ
Телеграм канал криптоЦЕХ - это мошеннический телеграм канал в тематике криптовалют. Авторы канала привлекают средства в доверительное управление и после получения средств блокируют пользователей. В качестве зазывалы, мошенники наняли актрису, которая каждый день обещает высокую доходность своим подписчикам, но чудес на рынке приптовалют не бывает.
8. MiningTech
«Канал раньше назывался Crypto Group. Канал собрал деньги в управление под видом использования арбитража. Они даже предоставили некий договор от имени #GoldenHills. Когда пришло время возврата инвестиций, понятное дело, они оставили инвестора ни с чем и заблокировали его.
После инцидента, когда инвестор пригрозил им возбудить дело и уличить в скаме, они срочно поменяли название и цель канала на MININGTECH. Сделали это ссылаясь на сдачу канала в аренду на срок 4 месяца, который якобы истёк в тот день.
Факт того, что название и цель были изменены в срочном порядке, наводит на мысль, что каналом до сих пор управляет та же группа лиц, которые кинули инвестора(ов). Поначалу, менеджер канала вышел на связь обещая предоставить данные кинувшей компании, но с тех пор не выходит на связь уже около недели.»
9. SiriusInvest
«#SiriusInvest подозревается в мошенничестве. Хотя статья утверждает, что из канала удален бывший владелец, который проворачивал мошенническую схему, но все же, доверять этому утверждению сложно. Подпорченную репутацию сложно очистить. Детали в статье по этой ссылке.»
10. Crypto Bear
«Канал всегда отличался нестабильной подачей, в сентябре уходил в оффлайн на целый месяц, потом вернулся с отмазками про отсутствие доступа к каналу. Помимо этого, на канале отсутствовала половина заявленных источников. Все сигналы брались из других агрегаторов и скидывались вручную с задержкой в общий приват, образовывая неудобную в использовании помойку.
Несколько дней назад канал снова ушел в оффлайн, не оставив платным подписчикам ничего, кроме отмазки про сломавшегося бота. Убедительная просьба, не дарите свои деньги мошенникам и не покупайте подписку у данного канала, в обмен вы получите неработающий сервис и отмазки от администрации.»
11. Idohunter
«Канал собирает деньги инвесторов для участия в совместных пулах (investment pool) якобы для последующего инвестирования в отдельные проекты на начальных стадиях. Обозначили минимальный вход в 5 BNB, после истечения нескольких недель, указав что сумма оказалась мала для участия, убедили инвестора увеличить размер инвестиций до 8 BNB.
Спустя время, и этих денег оказалось мало для участия и начались уговоры на увеличение инвестиций. На просьбу инвестора вернуть вклад, они отказали указав причину, что средства еще не были задействованы в пуле.Также, отказали в добавлении в чат инвесторов, где можно было бы узнать реальные отзывы других участников. Моё многократное обращение в службу поддержки с просьбой прокомментировать происходящее напрочь игнорируют. Просьба распространить пост.»
12. J0E007🐳 CME Whale
Остерегайтесь, так как это мошеннический телеграм канал. После перевода средств они не переводят никаких UNI и вместо этого заставляют вас заплатить еще 20% от уже переведенных, после этого кидают в черный список. Авторы канала создают предложение, которое будет слишком сложно игнорировать, чтобы привлечь ваше внимание и заставить вас инвестировать свой капитал. У меня есть несколько друзей, которые уже попались на это, просто в большинстве случаев, когда им говоришь об этом, они просто не слушают, пока сами не испытают это на себе.